BAA Markaziy banki (CBUAE) mamlakat hududidagi Banque Misr bankining filiallarini shoshilinch va maxsus tekshirish oʻtkazishni buyurdi. Bu qaror Amerika hokimiyati pul yuvish bilan bogʻliq xavotirlar tufayli misriy kreditorni nisbatan maxsus choralar koʻrish taklifini eʼlon qilganidan keyin bir kun oʻtgach qabul qilindi.
CBUAE oʻz eʼlonida AQSh hokimiyatining BAAdagi Banque Misr filiallari boʻyicha taxminiy harakatlar haqidagi bildirishnomani koʻrib chiqqanini maʼlum qildi. AQSh bu moliyaviy tashkilotni AQSh tashqarisida faoliyat yurituvchi, asosiy pul yuvish xavfi mavjud boʻlgan tashkilot sifatida tasniflagan.
Regulyator Banque Misr filiallari BAAda mamlakatning amaldagi qonunchiligi va tartib-qoidalariga rioya qilishda davom etayotganini taʼkidladi. Shuningdek, BAAda litsenziyalangan banklar mamlakatning moliyaviy tizimiga obroʻ xatarlarini keltirmasligi kerakligini eslatdi. Bundan tashqari, kreditorlar oʻz tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun foydalanadigan moliyaviy muassasalari bor mamlakatlarning qonunlari va qoidalariga rioya qilishlari va BAAning ilgʻor moliyaviy infratuzilmasidan suiisteʼmol qilmasliklari lozimligi qayd etildi.
CBUAE BAAda faoliyat yurituvchi banklardagi pul yuvish va terrorchilik moliyalashtirishga qarshi kurash (AML/CFT) jarayonlarini muntazam ravishda baholayotganini va sanktsiyalarni tekshirish tizimlari hamda boshqa moslashuv tizimlarining samaradorligini nazorat qilayotganini maʼlum qildi. Banklar ushbu jarayonlarni tegishli qonunlar va tartib-qoidalariga muvofiq mustahkamlashlari shart.
Oʻz javobi doirasida markaziy bank Banque Misr filiallarini BAAda maxsus va shoshilinch tekshirishni oʻtkazishga qaror qildi, buning ichiga sud ekspertizasi oʻtkazish va AQSh eʼlonidagi muddat davri uchun oʻtgan operatsiyalarni batafsil tahlil qilish kiritiladi. Ushbu tekshiruv aynan AQSh hokimiyati eʼlonida tilga olingan kompaniyalar bilan bogʻliq bank tranzaktsiyalari ustida jamlanadi.
CBUAE qoʻshimcha qilib, agar AQSh qonunchiligiga muvofiq protseduralar yakunlangandan soʻng maxsus choralar qoʻllanilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilinsa, hozirda bankning BAAdagi kelajakdagi maqomi variantlari oʻrganilayotganini maʼlum qildi. Regulyator barcha qarorlar BAAdagi mijozlariga bankning majburiyatlarini hisobga olgan holda, tegishli vaqtda qabul qilinishini aniqlashtirdi.