Qonuniy hujjatda koʻrsatilganidek, protokolda «moliyaviy maʼlumotlar» almashinuvi nazarda tutilgan boʻlib, bu mablagʻlarning «asosiy jinoyatlar» bilan bogʻliq yuvilishi, terrorizmga moliyalashtirish va oʻziga xos qurol tarqatilishiga qarshi kurashni taʼminlaydi.
Oʻzaro tushunish shartnomasi Demokratik Respublika San-Tome va Prinseptiya Moliyaviy razvedka boʻlinmasi bilan imzolanadi.
Iqtisodiy hokimiyat boshligʻining 17-fevraldagi farmoni boʻyicha, xavfsizlik kotibi Chan Zi King ushbu vazifani Birlikdagi politsiya xizmatlari (SPU) umumiy buyruqchisi Leong Man Chiongga topshirishi mumkin.
Pul yuvlashga, terrorizmga moliyalashtirish va oʻziga xos qurol tarqatilishiga qarshi kurash uchun javobgar Makao Maʼlumotlar boshqarmasi (GIF) SPU himoyasi ostida turadi.
2022-yil mart oyida AQSh Davlat departamentining yillik hisobotida Makao dunyodagi asosiy kapital yuvish markazlaridan biri sifatida tasniflangan edi.
GIFning yillik hisobotiga koʻra, 2019-yilda Makao Osiyo-Tsinoppi okeanidagi pul yuvlashga qarshi kurash guruhining (GAFI) barcha «40 xalqaro standartiga» rioya qiladigan yagona aʼzo boʻldi.
2025-yil may oyida Makao Angolayla ham pul yuvlashga, terrorizmga moliyalashtirishga yoki oʻziga xos qurol tarqatilishiga qarshi kurash uchun maʼlumotlar almashish toʻgʻrisida bitim tuzdi.
Makao GIF 2008-yilda Portugaliya Politsiyasi boshqarmasining Moliyaviy razvedka boʻlinmasi, 2018-yilda Timor-Leste Markaziy bankining Moliyaviy razvedka boʻlinmasi, shuningdek, 2019-yilda Braziliya Moliyaviy faoliyatni nazorat qilish kengashi va Kabu-Verdening Moliyaviy razvedka boʻlinmasi kabi 33 ta mamlakat va hudud bilan maʼlumotlar almashish toʻgʻrisida bitimlar imzolagan.
GIFning rasmiy maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi yarim yili davomida Makao kazinolarida qayd etilgan shubhalik tranzaktsiyalarning soni 2025-yilga nisbatan 8,7% ga oshdi.
Makao dagi oltita kazino operatori yanvar va iyun oylarida pul yuvlash yoki terrorizmga moliyalashtirish bilan bogʻliq shubhalik tranzaktsiyalar toʻgʻrisida jami 2018 ta xabar berdi.
May oxirida mintaqa hukumatining Prezidenti shuningdek, Shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish boshqarmasi (DSPDP) San-Tome va Prinseptiya hamda Kabu-Verde tegishli tashkilotlari bilan hamkorlik bitimlarini imzolaydi, deb eʼlon qildi.
Bunga ikki hafta oʻtgach, DSPDP bu bitimlar «Xitoy va portugal tilidagi mamlakatlar oʻrtasidagi maʼlumotlar xavfsizligi va shaxsiy maxfiylikni himoya qilish sohalaridagi hamkorlik zanjirini yaxshilaydi» deb maʼlum qildi.