Iqtisodiy jinoyatlar boʻyicha boshqaruv (ED) tomonidan Kalkutta aviatsiya kompaniyasi bilan bogʻliq olib borilgan tadqiqotda, Mamata Banerjee rahbadorlik qilgan Trinammul Kongress (TMC) partiyasi taxminan 160 milliard rupiyani oʻz fondlaridan Carewell Aviation India Pvt Ltd nomli nomaʼlum firmaga yoʻnaltirilganligi aniqlandi. Ushbu mablagʻlar Embraer samolyoti va Agusta VIP vertolyotini sotib olish uchun ishlatilgan va keyinchalik TMCga 187 milliard rupiya atrofida ijaraga berilgan.
Manbalar shuni maʼlum qildi,ki, pul yuvish boʻyicha tekshiruv TMC tomonidan aviatsiya kompaniyasiga 88,5 milliard rupiyalik bekor qoʻyiladigan depozit berilganligi bilan bogʻliq edi. Aviatsiya kompaniyasining oʻzida ushbu samolyot va vertolyotni sotib olish uchun mablagʻlar boʻlmagan edi, ammo u keyinchalik ularni partiyaga ijaraga berdi. Depozit olingach, Carewell Aviation uni Gujarat sovgʻa shahridagi ofshor tuzilmasi Carewell Flyjet IFSC Pvt Ltd ga oʻtkazdi, bu joy xorijiy hudud sifatida qaraladi, samolyot va vertolyotni yanada sotib olish uchun.
Bundan tashqari, tadqiqot doirasida ushbu bitim bilan bogʻliq Cayman orollardan 16 milliard rupiyadan ortiq mablagʻning yana bir oʻtkazilishi ham qayd etilgan. TMC samolyotdan 72 oy davomida va vertolyotdan 56 oy davomida foydalanish uchun 186,9 milliard rupiya (QQSsiz) toʻlash majburiyati bor edi. Partiya shartnoma boʻyicha minimal kafolatlangan uchish soatlarini toʻliq ishlatmagan boʻlsa-da, ushbu davrda (2021–2026 yillar) u boshqa kompaniyalar tomonidan umumiy 149 milliard rupiya miqdorida havo kemalari va vertolyotlarni ijaraga olgan.
Bizga murojaat qilinganda, TMC manbai quyidagicha bayon etdi: «Masala sud koʻrib chiqishida boʻlgani sababli, biz izoh bermoqchi emasmiz». Tranzaktsiyalarning «shubhali» tabiati EDni TMC nega samolyot va vertolyotni ijaraga olish uchun toʻlov qilishiga qaramay, 88,5 milliard rupiyalik bekor qoʻyiladigan depozit berganligini tekshirishga undadi. Shartnomaga koʻra, TMC samolyot uchun har oyda 90 million rupiya, vertolyot uchun esa 60 million rupiya minimal stavka toʻlash majburiyatiga ega edi.
Carewell Aviation kompaniyasi TMC parlamentga uchinchi marta qaytib kelganidan soʻng, yaʼni 2021-yil aprel oyidagi saylovlardan keyin faqat bir necha oy ichida tashkil etilgan. Keyinchalik, 2026-yilda parlament saylovlarida magʻlubiyatga uchragandan soʻng, TMC 2026-yil sentyabr oyigacha boʻlgan davrni qoplash uchun bu kompaniyaga uch oylik oldindan toʻlov kiritdi, bu agentlikning aytishicha, keng qabul qilingan amaliyotga zid keladi.
Manbalar shuni maʼlum qildi,ki, ED Carewell Aviation direktorlarini ushbu operatsiyalar boʻyicha soʻrovlar oʻtkazgan va ularning guvohnomalarini samolyot uchun soatlik 16,5 million rupiya hisob-faktura chiqarish sababi va boshqa tomonlarga hisob-faktura chiqarish vaqtlari kabi masalalarda qayd etgan, bu tomonlar unga depozit kiritish kabi muhim masalada yordam bermaganlar, balki Embraer uchun soatlik 7,6 million rupiya kabi ancha past stavkada hisob-faktura chiqarishlar haqida.
Tadqiqotlar shuningdek, TMC tomonidan boshqa charter xizmatiga, Windborne Aviation kompaniyasiga Falcon 2000 samolyotini ijaraga olish uchun soatlik 75 million rupiya toʻlanganini koʻrsatdi. TMC Falcon samolyotidan faqat taxminan 11–12 soat foydalangan, ammo 9,1 milliard rupiya toʻlagan, bu soatlik taxminan 75,7 million rupiyaga teng.
Manbalarga koʻra, moliyaviy kuzatuv 2021-yil iyul oyidan 2026-yil iyun oyigacha Carewell Aviation va uning bogʻliq tuzilmalari Embraer samolyoti va Agusta vertolyoti uchun «charter xizmatlari» uchun 160 milliard rupiyadan ortiq mablagʻ olganini koʻrsatdi. Tergovchilar bu bitimni «sunʼiy tijorat kelishuvi» va hech qanday haqiqiy moliyaviy mantiqqa ega boʻlmagan «hisob-kitob mexanizmi» deb gumon qilishmoqda, chunki ikkala samolyot taxminan TMC dan olingan mablagʻlar bilan toʻliq sotib olingan va keyin bu ikki aviakompaniya aktivlari shu partiyaga ijaraga berilgan.
Samolyot shartnoma va depozit berilgandan ikki oy oʻtgach sotib olingan. Xuddi shunday, VIP vertolyot uchun charter shartnomasi 2025-yil mart oyida TMC tomonidan imzolangan va vertolyot oʻzi bir oy oʻtib, aprel oyida sotib olingan.
Pawan Jadeja va Ramesh Jadeja direktor sifatida 2021-yil 14-sentabrda tashkil etilgan Carewell Aviation, ofshor tuzilmasidan foydalanib, 2023-yil 6-iyunda Embraer Legacy 600 samolyotini, 2025-yil 17-aprelda esa Agusta 109 Grand vertolyotini sotib olgan.
