Xodimlar Pensiya fondi (EPFO)ning 1816,22 milliard rupiyadan ortiq taxminiy zarariga oid tergov Markaziy tekshiruv byurosi (CBI) tomonidan boshlandi. Reliance Capital Limited (RCL) kompaniyasi va uning sobiq raisi Anil D. Ambani against FIR ro'yxatga olingan.
Rasmiy shaxslar ma'lumotlariga ko'ra, bu harakat Ish va bandlik vazirligi tomonidan 21 iyulda berilgan shikoyatdan keyin amalga oshirildi. Ushbu shikoyatda firibgarlik, jinoiy qo'shma harakat va EPFOga noqonuniy zarar yetkazish jinoyatlari sodir etilganligi ta'kidlangan.
Shikoyatda zarar EPFOning Reliance Capital Limited tomonidan chiqarilgan kafolali bo'lmagan obligatsiyalarga (Non-Convertible Debentures) investitsiyalari natijasida hamda ushbu investitsiyalar bilan bog'liq firibgarlik harakatlarini tasdiqlovchi materiallar aniqlanishi natijasida yuzaga kelganligi ko'rsatilgan.
Shikoyatga javoban, Ambani vakili ro'yxatga olingan CBI FIR faqat Reliance Capital Limitedga tegishli ekanligini bildirgan. U Anil Ambani 2005 yildan 2021 yil noyabrgacha RCL ning ijro etmaydigan direktor/kengash raisi lavozimida bo'lganini, kompaniya kengashi esa Reserve Bank of India tomonidan administrator tayinlanishi bilan almashtirilganini tushuntirgan.
Vakil shuningdek, Anil Ambani hech qanday aybni inkor etayotganini va barcha qonuniy huquqlarini saqlab qolishini ta'kidlagan.
Shikoyatda, hozirda CBI FIR tarkibiy qismi bo'lgan hujjatlarda, RCL 2013 va 2014 yillarda kafolali bo'lmagan obligatsiyalarni (NCDs) chiqarib chiqqanligi aytilgan. Shu asosda portfel menejerlari EPFO nomidan ushbu NCDlarga umumiy 2500 milliard rupiya investitsiya qilgan, ularning muddati 2023 va 2024 yillariga to'g'ri kelgan.
Ish va bandlik vazirligi shikoyatni Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi (ED) hujjatli dalillarni topganligi va BDO India LLP tomonidan o'tkazilgan tranzaksiya auditida 2019 yil 7 dekabridan 2021 yil 6 dekabr gacha bo'lgan davrda RCL va uning boshqaruvchilari tomonidan firibgarlik operatsiyalari belgilari mavjudligi aniqlanganligi sababli yuborgan.
Shikoyatda avvalroq kompaniya mablag'larining o'g'irlanishi natijasida RCL buzilishiga olib kelgan turli xil firibgarlik operatsiyalari aniqlanganligi ham ta'kidlangan.
ED tergovi dastlab noqonuniy kreditlash, mablag'larni yo'naltirish, kafolatni yomonlashtirish va RCL tomonidan talab qilinadigan boshqa harakatlarni o'z ichiga olgan bir qator tranzaksiyalarga ishora qilganligi aytilgan. Shikoyatda bunday xatti-harakatlar tergov jarayonida isbotlansa, ular RCL ning moliyaviy holatining yomonlashishiga, obligatsiya egalariga majburiyatlarini bajarishga qodir bo'lmasligiga va keyinchalik EPFO uchun 1816,22 milliard rupiyalik zararga sezilarli hissa qo'shishi mumkinligi ta'kidlangan.
