Kalkutta oliy sudining cheklovlarni yengillashtiruvchi qaroriga qaramay, partiyadan ajralgan fraksiya tomonidan qo'yilgan da'volar tufayli Trinamol Kongressi (TMC)ning barcha bank hisoblariga Kalkutta politsiyasi tomonidan qo'yilgan cheklovlar mavjud bo'lsa-da, TMCga tegishli va 440 milliard rupiya joylashgan HDFC Bankdagi uchta hisobning muzlatilishi ehtimol saqlanib qoladi. Agentlik manbalari Tergov boshqarmasi (ED) sud qarorini chiqarish uchun ariza tomoni bo'lmaganini va sud faqat Kalkutta politsiyasining ushbu hisoblar bilan ikki TMC fraksiyasining operatsiyalarini cheklash to'g'risidagi harakatlarini ko'rib chiqqanini ma'lum qildi.
Tergov boshqarmasining pozitsiyasi
ED tomonidan Pul yuvishni oldini olish to'g'risidagi Qonunning 17-bo'limiga muvofiq amalga oshirilgan TMCning 18 ta hisobidan uchtasini muzlatish oliy sud tomonidan ko'rib chiqilmadi. 17-bo'lim boshqarmaga tekshiruvlar o'tkazish va mol-mulkni egallash vakolatlarini tartibga soladi, shu bois 17(1A)-bo'lim unga aktivlarni musodara qilish huquqini beradi. EDning harakatlarining asosliligi keyin tasdiq organ tomonidan aniqlanadi. PMLA doirasidagi huquqiy jarayon tasdiq organ tomonidan qaror qabul qilingandan so'ng yuqori sud darajasiga apellyatsiya qilish imkoniyatini nazarda tutadi.
Muzlatilgan hisoblar va tergovning tafsilotlari
Qolgan TMC hisoblari Kalkuttadagi Indian Bankdagi yetti ta hisob, SBI'dagi to'rtta hisob (Delhi va Kalkuttada ikkita-ikki) hamda Kalkuttadagi Darmatal shoxlanmasidagi Union Bankdagi bitta hisobni o'z ichiga oladi. ED tomonidan hisoblarni muzlatish TMC a'zolarining ba'zilari aviakompaniya orqali samolyot va vertolyot sotib olish uchun 160 milliard rupiyani yuvganligi haqidagi da'vo asosida amalga oshirilgan. ED seshanba kuni o'z tergovi natijasida taxminan 160 milliard rupiya TMC hisoblaridan Carewell Aviation India va uning bog'liq tuzilmasiga, asosan 2023-yil apreldan 2026-yil iyunigacha bo'lgan davrda o'tkazilganini ma'lum qildi.
Boshqarma Carewell Aviation tomonidan Embraer Legacy 600 samolyoti va Agusta 109 Grand New vertolyotini sotib olish uchun boshqa yangi tashkil etilgan bog'liq tuzilmaga 82,9 milliard rupiya yo'llanganini, va 112 milliard rupiya ushbu xaridlar uchun ishlatilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Cayman orollarda joylashgan tuzilmadan vertolyot sotib olish uchun 1,7 million AQSh dollari kafolasiz qarz sifatida tashkil etilganligi tasdiqlandi. Hozirda TMC mablag'lari bilan sotib olingan samolyot va vertolyotga oid Cayman orollarga aloqani tekshirish olib borilmoqda.
Aksariyat fraksiyasining reaksiyasi
Bu vaqtda Kalkuttadagi partiyadan ajralgan va Ritabrata Banerjee boshchiligidagi TMC fraksiyasi oliy sud qaroriga qarshi bo'lish niyatini bildirdi va Federal Sudga (SC) maxsus apellyatsiya shikoyati kiritish hamda EDni ishning tomoniga jalb qilishni ta'kidladi.
